Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів

1.             Наглядова рада приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 30773938; місцезнаходження: Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2) повідомляє про те, що 17 квітня 2015 року о 12 годині 00 хвилин відбудуться річні загальні збори приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі - Товариство) за адресою: Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2, 2-й поверх, кімната «Зал засідань».

2.             Реєстрація акціонерів Товариства буде проводитись 17 квітня 2015 року за адресою: Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2, 2-й поверх, кімната «Зал засідань».

Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 11 година 00 хвилин.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 11 година 30 хвилин.

3.             Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства: станом на 24 годину          13 квітня 2015 року.

4.             Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним загальних зборів:

1) Обрання членів лічильної комісії Товариства.

2) Звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління. Затвердження результатів діяльності (річного звіту) Товариства за 2014 рік.

3) Звіт ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.

4) Звіт наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

5) Розподіл прибутку і збитків Товариства. Затвердження розміру річних дивідендів.

6) Припинення повноважень ревізора Товариства. Обрання ревізора Товариства.

7) Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

5.             Акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2, 2-й поверх, кімната «Приймальня», кожного понеділка, вівторка, середи, четверга та п’ятниці з 13 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: секретар.

6.             Основні показники фінансово-господарської діяльності приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (тис.грн.):

Найменування показника	Період
	2014 рік	2013 рік
Усього активів	52762	38522
Основні засоби	11861	12297
Довгострокові фінансові інвестиції	3118	0
Запаси	8578	5394
Сумарна дебіторська заборгованість	9675	11788
Грошові кошти та їх еквіваленти	2014	1862
Нерозподілений прибуток	25223	11409
Власний капітал	46934	33139
Статутний капітал	21250	21250
Довгострокові зобов'язання	6	6
Поточні зобов'язання	5822	5377
Чистий прибуток (збиток)	13814	(1723)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	139	157